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新安县检察院田毅:在银行流水账单中查案

  看似一张张无用的银行流水账单,从他眼里过几遍,嫌疑人的涉嫌犯罪证据就会一一显露。近三年,他办理的2名厅级干部、6名处级干部、8名科级干部涉嫌贪污贿赂犯罪的主要证据,70%是在初查阶段通过分析银行流水账单获取的。他就是河南省新安县检察院反贪局副局长田毅。

  田毅总说:“初查是职务犯罪侦查工作的前提和基础,也是能否成案的关键。”田毅有个绝活,就是能从一堆简单的数字、流水账单中,获取嫌疑人的性格、生活规律、社交圈等信息,并从中筛选出对案件有用的信息。

  2012年,新安县检察院接到上级院交办的中储粮尉氏直属库原主任赫某涉嫌贪污、受贿、挪用公款犯罪案件线索,田毅负责外围初查工作。经过一个多月的紧张初查,作为中储粮尉氏直属库会计的密某,被通知到新安县检察院配合查账。但是密某怎么也没想到,以为自己是来配合查案的,结果自己也被查进去了。

  原来,田毅在初查阶段通过认真分析银行流水账单时,发现密某个人账户上90余万元长期不动,90万元对一个单位的会计来说不是个小数目,职业敏感让他感觉这90万元很可能有问题。果然,面对银行流水账单,密某难以自圆其说,不到半个小时,便如实交代了自己贪污公款的事实。

  田毅有一股子韧劲,分析银行查询资料是一项十分耗费精力的工作,但在新安县检察院,一遇到这种事,领导和同事第一时间想到的一定是田毅,大家都知道他特能耐住性子,一坐就是一整天。

  2015年,田毅办理了洛阳市某县水利局相关人员涉嫌行、受贿串案,该案涉及30多人200多个账户,半个多月时间,他每天除了查询银行账户资料,就是一份一份分析比对银行流水账单。俗话说:外行看热闹,内行看门道。他硬是从5000余份的银行流水账单分析比对中,获取了主要嫌疑人程某涉嫌犯罪的证据:程某利用自己司机的一个银行账户,一直进行存取款;从一个外地人每月定期为这个账户转款一万多元,发现程某在投资担保公司有巨额存款;程某利用儿子账户收受干股分红。另外还查出财务科长、办公室主任私设单位小金库等。

  程某在公安系统工作多年,反侦查能力强,闭口不谈自己所涉嫌的犯罪事实。随着审讯的深入,田毅把前期通过分析银行流水账单获得的信息,适时向程某抛出,特别是当把他利用儿子账户收受贿赂的情况抛出后,程某的精神防线彻底崩溃,如实供述了其涉嫌受贿的犯罪事实。

  涉嫌受贿犯罪的大案,需要大量的调查取证工作,但是有了前期扎实周密的初查工作,犯罪嫌疑人程某涉嫌受贿犯罪这一大案,从立案、批捕、起诉只用了不到一个月的时间。有人开玩笑说:“田毅认认真真坐一天,让咱们省了几个星期的功夫啊。”